UAEN
500 слов про «деньги Януковича»
11 января, 2018
Data?1515680262

Согласно расследованию телеканала Al Jazeera, в течение 2010 — 2014 годов люди из окружения беглого президента Виктора Януковича (на фото) через сотни фиктивных фирм выводили средства из украинских банков и госпредприятий за границу на счета офшорных компаний Фото: Евгений Малолетка / УНИАН

Максим Каменев

10 января телеканал Al Jazeera из Катара обнародовал засекреченный в Украине документ. Речь идет о решении Краматорского районного суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.

Именно оно позволило генеральному прокурору Юрию Луценко прошлой весной конфисковать в пользу государства $1,5 млрд. Луценко утверждает, что деньги принадлежат бывшему президенту Виктору Януковичу.

На решение суда тогда наложили гриф «государственной тайны». 29 апреля 2017 года документ частично обнародовало издание Strana.ua. Полный текст решения раньше не публиковался.

***

Согласно документу, в течение 2010 — 2014 годов «преступная организация Януковича» и ее «подразделения» — группа компаний СЕПЕК («Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания») Сергея Курченко через фиктивные сделки выводила средства из Национального банка, «Ощадбанка», Нафтогаза Украины, Аграрного фонда и других государственных предприятий.

Далее через сотни фиктивных фирм из Украины выводили деньги за границу на счета десяти офшорных компаний. Впоследствии эти компании приобрели государственные ценные бумаги, после погашения которых фактически можно было эти деньги легализовать.

После Революции достоинства, осенью 2014 года счета офшорных компаний в украинских банках «заморозили», пока в прошлом году суд запретил государству их конфисковывать.

Об экономических преступлениях окружения Виктора Януковича до публикации решения Краматорского суда, было известно немало. В частности, и из многочисленных журналистских расследований.

***

Главная новость засекреченного решения суда — что в схеме вывода бюджетных средств «группировкой Януковича» за границу с 2012 по 2014 годы участвовала «Инвестиционная компания Украины» (ICU). Тогда председателем совета директоров компании была Валерия Гонтарева, которую парламент до сих пор не освободил от должности главы Нацбанка. Кроме того, ICU уже много лет обслуживает бизнес президента Петра Порошенко.

Гонтарева, которая летом 2014 года продала свою долю в ICU и ушла из компании, говорит, что в тех операциях «не видит ничего противозаконного». Ведь компании, принимавшие в них участие, в то время прошли финансовый мониторинг НБУ.

Это не первая неоднозначная операция, к которой присоединялась ICU. С 2014 года компания сопровождает передачу бизнеса Петра Порошенко в «слепой траст». Для этого была зарегистрирована офшорная компания на Британских Виргинских островах.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева (слева) и президент Украины Петр Порошенко во время церемонии представления нового руководителя Нацбанка, Киев, 19 июня 2014 год Фото: Николай Лазаренко / POOL / УНИАН

В то же время журналисты команды Громадского «Слідство.Інфо» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают: на самом деле офшорную компанию создали для того, чтобы избежать налогообложения после продажи бизнеса президента. В апреле 2016 года компания ICU сообщила, что передала бизнес президента в «слепой траст».

***

Теперь, почти через год после конфискации денег Януковича, Юрий Луценко должен наконец объяснить, что же такого секретного было в решении Краматорского суда, и почему его считают государственной тайной?

И не связана ли такая осторожность власти с упоминанием в документе компании ICU, которая устойчиво ассоциируется с командой Петра Порошенко. Ведь информация о том, что компания, которая обслуживает его бизнес, ранее действовала в финансовых интересах Виктора Януковича, отнюдь не добавит популярности действующему президенту.

Под вопросом также остается и то, как следователи и прокуроры смогли реконструировать связь более 400 компаний, через которые «группировки Януковича» отмывали средства.